检警联手多方设法追赃挽损 228万元被骗款重回被害人手中
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“没想到检察院能帮我把钱全部追回来,真的感谢你们!”近日,在湖北省荆门市东宝区检察院,当被害人黄某收到检警联手帮助追回的228万元被骗资金后激动地说。
7月11日,东宝区检察院承办检察官向记者介绍了此案经过。
2022年1月至8月,刘某骗取黄某及其妻子的信任,谎称投资某公司项目可确保丰厚的分红和盈利。黄某夫妻信以为真,陆续投资228万余元,其中140余万元系黄某从多家银行贷款。资金到账后,刘某将一部分用于网络直播打赏和个人开支。
黄某原本患有精神分裂疾病。案发后,面对巨额的还贷压力和疾病困扰,他的生活陷入困境。
案发后,东宝区检察院第一时间介入。承办检察官与公安机关承办人共同研判,一边引导补充侦查、完善案件证据,一边分析资金流向、制定追赃挽损方案,为顺利推进案件办理赢得主动权。在强大的证据攻势下,刘某到案第二天,主动将未使用的125万元赃款退还,追赃挽损工作取得初步成效。
“经过调取相应的银行交易记录,并对刘某的资金去向进行详细分析,我们发现刘某有70余万元用于网络直播打赏。该部分资金若能追回,那么本案的追赃挽损工作能更进一大步。”承办检察官告诉记者,“因为刘某是具有完全民事责任能力的成年人,该资金能否追缴,法律没有明确规定,司法实践中也存在争议。经查询相关案例,此前并无成功追回的先例。”
面对困难重重的追赃挽损之路,办案组多次召开检察官联席会,一遍遍分析和研判追赃的可能性。大家一致认为,刘某打赏的钱款具有一定的无偿赠与性质,可依法予以追缴。
今年1月,检方和公安机关办案人员,一同前往福建厦门某直播公司,立足法、理、情,从鼓励企业承担社会责任的角度多次沟通,协商退还涉案资金事宜。最终,直播公司退还33万余元。
上述两部分资金追回后,被害人仍有70余万元的损失没有挽回。对此,承办检察官从两方面着手,持续加强追赃挽损工作:一方面,积极宣讲法律政策和退赃的重要性,促使刘某认罪认罚,自愿以其持有的一套房产折价35万元赔偿被害人;另一方面,从刘某家属入手,详细讲解退赃退赔对量刑的影响,促使刘某家属积极代为退赔35万元,并在开庭前取得被害人谅解。至此,黄某夫妻被骗的228万元悉数被追回。